Операционный центрСервисы для денег,
Сервисы для денег,
бизнеса и крупных сделок
Один кабинет для листинга, контроля инвойсов, AML-проверки, санкционного скрининга OFAC, импорта автомобиля за USDT и безопасной перестановки средств.
Открыть AML-проверкуБез хранения средствВы контролируете каждое действиеСтатусы онлайнЗаявки и сроки в одном месте
05 / AML-проверка
Полная AML-проверка через BlockCluster
Проверяйте адреса и транзакции, смотрите уровень риска, связи с известными сервисами и кластерами, притоки и оттоки средств.
Оценка рискаКатегории и доли выявленных связейАдрес или транзакцияBitcoin, Ethereum, Tron, BSC и другие сетиПодробный отчётИстория проверки и PDF на стороне сервиса
Перейти к проверке в BlockCluster MONIK не передаёт адрес автоматически. Вы сами открываете BlockCluster и вводите данные после входа.