AMLBot
amlbot.comСервис проверки адресов и транзакций на риски с интерфейсом в вебе, Telegram-боте и через API.
АдресаTelegram-ботAPI
- Группа
- Для частных лиц
сервис
Рейтинги monik exchange
AML-проверка адресов
Проверка криптовалютных адресов и транзакций на AML-риски.
Сервисы AML-проверки
6 в подборкеC
Crystal Intelligence
crystalintelligence.comАналитическая платформа блокчейн-расследований и комплаенса для бирж, банков и регуляторов.
РасследованияКомплаенсAPI
- Группа
- Для бизнеса
сервис
C
Chainalysis
chainalysis.comИндустриальный стандарт мониторинга транзакций (KYT) и расследований для крупных площадок и государственных органов.
KYTРасследованияEnterprise
- Группа
- Для бизнеса
сервис
E
Elliptic
elliptic.coСкоринг адресов, кошельков и транзакций для комплаенс-команд с покрытием большого числа блокчейнов.
СкорингКомплаенсAPI
- Группа
- Для бизнеса
сервис
S
Scorechain
scorechain.comИнструменты риск-скоринга и отчётности по криптоактивам для компаний, обязанных соблюдать AML-процедуры.
Риск-скорингОтчётностьAPI
- Группа
- Для бизнеса
сервис
С
Специалисты по разблокировке
Сервис monik exchangeЕсли средства уже заморожены по AML-подозрению, разбирать ситуацию приходится с документами: каталог юристов и компаний собран в отдельном разделе.
БлокировкиДокументыСопровождение
- Группа
- Если средства заблокированы
раздел
Частые вопросы
Что такое AML-проверка криптоадреса?
Это анализ истории адреса или транзакции по публичным данным блокчейна: сервис определяет, через какие категории источников проходили средства — биржи, сервисы микширования, санкционные адреса, даркнет — и выдаёт оценку риска.
Когда стоит проверять адрес?
До отправки крупной суммы на биржу или обменник и при получении средств от незнакомого контрагента. Проверка занимает минуту и помогает не получить заморозку после зачисления.
Что делать при высоком риске?
Не отправлять средства дальше и сохранить отчёт. Если операция уже прошла и счёт заморожен, потребуется переписка с площадкой и документы о происхождении средств — с этим работают специалисты из раздела «Разблокировка».
Нужен курс под конкретную сумму? Сравните предложения в мониторинге обменников или посмотрите рейтинг курсов валют.