Сервисы, которые показывают, с какими источниками связан криптоадрес или транзакция: от бесплатного санкционного скрининга до корпоративных платформ мониторинга. Проверка до отправки средств снижает риск заморозки на бирже.
Открыть подборкуВыберите формат проверки — для разовой операции или для постоянного комплаенса компании.
Сервис monik exchange
Проверка адреса или транзакции на связи с рискованными источниками прямо в разделе сервисов мониторинга — с отчётом по категориям риска.
Сервис monik exchange
Бесплатная проверка криптоадреса по списку SDN OFAC: показывает, встречается ли адрес в санкционных публикациях.
amlbot.com
Сервис проверки адресов и транзакций на риски с интерфейсом в вебе, Telegram-боте и через API.
crystalintelligence.com
Аналитическая платформа блокчейн-расследований и комплаенса для бирж, банков и регуляторов.
chainalysis.com
Индустриальный стандарт мониторинга транзакций (KYT) и расследований для крупных площадок и государственных органов.
elliptic.co
Скоринг адресов, кошельков и транзакций для комплаенс-команд с покрытием большого числа блокчейнов.
scorechain.com
Инструменты риск-скоринга и отчётности по криптоактивам для компаний, обязанных соблюдать AML-процедуры.
Сервис monik exchange
Если средства уже заморожены по AML-подозрению, разбирать ситуацию приходится с документами: каталог юристов и компаний собран в отдельном разделе.
Это анализ истории адреса или транзакции по публичным данным блокчейна: сервис определяет, через какие категории источников проходили средства — биржи, сервисы микширования, санкционные адреса, даркнет — и выдаёт оценку риска.
До отправки крупной суммы на биржу или обменник и при получении средств от незнакомого контрагента. Проверка занимает минуту и помогает не получить заморозку после зачисления.
Не отправлять средства дальше и сохранить отчёт. Если операция уже прошла и счёт заморожен, потребуется переписка с площадкой и документы о происхождении средств — с этим работают специалисты из раздела «Разблокировка».
Нужен курс под конкретную сумму? Сравните предложения в мониторинге обменников или посмотрите рейтинг курсов валют.