Операционный центрСервисы для денег,
Сервисы для денег,
бизнеса и крупных сделок
Один кабинет для листинга, контроля инвойсов, AML-проверки, санкционного скрининга OFAC, импорта автомобиля за USDT и безопасной перестановки средств.
Открыть AML-проверкуБез хранения средствВы контролируете каждое действиеСтатусы онлайнЗаявки и сроки в одном месте
06 / Санкционный скрининг
Проверьте криптоадрес по списку OFAC
Бесплатная точная проверка по официальным полям Digital Currency Address из списка SDN Министерства финансов США.
Официальный источникOFAC Sanctions List ServiceБез передачи третьим лицамПоиск выполняется в локальной базеБез API-ключейПлатные провайдеры не используются
Проверка адресаТочное совпадение без оценки риска
Это санкционный скрининг, а не полноценный AML-анализ. Отсутствие адреса в SDN не подтверждает происхождение средств и не означает нулевой риск.